Łotewskie banki „Norvik banka” i „Rietumu banka” zostały ukarane grzywną w wysokości ponad milion euro za naruszenie sankcji wobec Korei Północnej.

Komisja Rynku Finansowego i Kapitałowego Łotwy stwierdziła, że  banki te  nie zastosowały się  do wymogów związanych z sankcjami nałożonymi na Koreę Północną, a dotyczącymi zapobiegania legalizacji nielegalnie pozyskanych funduszy i finansowania terroryzmu, donosi w piątek portal lsm.lv.

W komisji wykryto, że kilku klientów „Norvik banka” i „Rietumu banka”, wykorzystując  spółki w rajach podatkowych i stosują skomplikowany łańcuch transakcji, dokonywało transferów finansowych,  obchodząc   międzynarodowe sankcji  wobec Korei Północnej. Oba banki  korzystały z rachunków bankowych osób nie znajdujących się na liście sankcji UE, ONZ i USA.

Fakty złamania embarga  zostały wykryte  podczas wspólnej kontroli z Federalnym Biurem Śledczym USA (FBI).

Oba banki współpracowały z komisją i przyznały się do winy. Kara dla „Norvik banka” wyniosła 1 324 667 euro, zaś dla „Rietumu banka” – 1 566 604 euro.

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium