Na Litwie kończy się dochodzenie w sprawie prania brudnych pieniędzy za pośrednictwem litewskiego „Ukio bankas”, który należał do bankiera pochodzenia rosyjskiego, obywatela Litwy Władimira Romanowa. Ten bank był kluczowym elementem co najmniej trzech schematów prania pieniędzy związanych z Rosją.

Najgłośniejszym był przypadek odkryty przez rosyjskiego niezależnego adwokata Siergieja Magnickiego. Wówczas z rosyjskiego budżetu przez Ukio bankas zostało wyprowadzonych około 100 milionów dolarów.

Właściciel „Ukio bankas”, Władimir Romanow podejrzany w sprawie karnej dotyczącej prania pieniędzy, znajduje się na międzynarodowej liście poszukiwanych od 2013 roku. Władze rosyjskie odmówiły ekstradycji Romanowa na Litwę. Zbyt duże było prawdopodobieństwo, że Romanow zacznie opowiadać o beneficjentach przestępczych schematów i posiadaczach rachunków. Po umieszczeniu na międzynarodowej liście gończej Romanow otrzymał w Rosji status uchodźcy, a następnie rosyjski paszport.

Relacje Vladimira Romanova z rosyjskimi służbami specjalnymi zostały po raz pierwszy zbadane przez holenderski bank ING. Jego funkcjonariusze ujawnili rozległą sieć firm posiadających konta w „Ukio bankas”, które przemycały broń z krajów byłego obozu socjalistycznego. Poprzez tę sieć wyprano ponad 1 miliard dolarów.

Bank był również związany z praniem pieniędzy na rzecz określonych celów rosyjskiego wywiadu. „Ukio bankas” jest ważnym elementem układanki na całym świecie, istnieje szansa, że litewskie śledztwo pomoże rozszerzyć zainteresowanie na całą grupę rosyjskich banków, które są zamieszane w pranie brudnych pieniędzy.

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium