Organy nadzoru finansowego Estonii i Szwecji rozpoczęły wspólne dochodzenie w sprawie podejrzenia o możliwości popełniania przestępstwa przez systematyczne pranie brudnych  pieniędzy za pośrednictwem „Swedbanku”.

Informacje na ten temat  podała szwedzka telewizja SVT 20 lutego. Zdaniem telewizji, przelewy pieniężne w wysokości co najmniej 40 miliardów szwedzkich koron (3,8 miliarda euro) były wykonywane pomiędzy centralą „Swedbanku” a bałtyckimi oddziałami „Danske Bank”.

Przedstawiciele nadzoru finansowego  zwracają uwagę, że w takich przypadkach odpowiedzialność za kontrolę nad bankami wspólnie ponoszą  kraje, w których znajduje się kierownictwo banku  (Szwecja) i jego filia (Estonia).

Do udziału w dochodzeniu dołączył się Litewski Bank Centralny, które zaproponował pomoc w dostarczeniu niezbędnych informacji organom nadzoru Szwecji i Estonii. Poproszono również o wzięcie udziału w dochodzeniu Inspekcję Finansową Łotwy.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku w Estonii wybuchł skandal w związku ze sprawą prania brudnych pieniędzy poprzez estoński oddział duńskiego banku „Danske Bank”. W latach 2007–2015 roku miał on „wyprać” ok. 150 miliardów dolarów.

Przelewy trafiały do rajów podatkowych, takich  jak Panama, Belize i Brytyjskie Wyspy Dziewicze, natomiast adresy  pocztowe odbiorców  znajdowały się w Moskwie. Podejrzanych transakcje dotyczą także funduszy rosyjskich urzędników i FSB.

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium