W 2013 roku największy duński bank – „Danske Bank” – zamknął 20 kont rosyjskich klientów po informacji, że przez estoński oddział banku odbywał się nielegalny obrót funduszami, pisze brytyjski The Guardian.

Według anonimowego świadka, przez te konta miały przechodzić pieniądze FSB i rodziny Putina. Inspektorat Finansowy Estonii nie wyklucza rozpoczęcia postępowania w celu sprawdzenia możliwości świadomego ukrywania informacji przez bank.

Na przykład, jeden z rachunków należał do zarejestrowanej w Londynie kompanii „Lantana Trade LLP”, która według rejestru handlowego Wielkiej Brytanii była zamrożona. W rzeczywistości kompania codziennie dokonywała przelewów o wartości kilku milionów euro. Prawdziwi beneficjenci tej firmy to obywatele Rosji, posiadający firmy na Wyspach Marshalla oraz na Seszelach.

Estoński oddział „Danske Bank” miał dysponować informacja na temat związków „Lantany” z mało znanym „Promsberbankiem” z siedzibą w Podolsku pod Moskwą, do którego rady wchodził kuzyn Władimira Putina – Igor Putin. Jednym z głównych udziałowców banku jest związany z FSB Rosji Aleksandr Grigorjew. W 2016 roku, po zniknięciu 3 miliardów rubli, „Promsberbank” upadł.

Zainicjowane przez „Danske Bank” śledztwo bardzo rozgniewało Rosjan. Jeden z managerów banku, który poleciał do Moskwy, aby zebrać dokumenty o rzeczywistych właścicielach „Lantany”, zderzył się z nieukrytą agresją strony rosyjskiej. Kilka tygodni później odbyło się spotkanie w biurze „Danske Bank” w Tallinie, na którym przedstawiciele podejrzanych Rosjan wprost grozili bankierom – „czy oni naprawdę wierzą, że gdy wieczorem wrócą do domu, to nic im nie zagrozi?” Jednocześnie Rosjanie obiecali „zatopić” sam bank.

Zgodnie z prawodawstwem UE duńskie instytucje kredytowe są zasadniczo nadzorowane przez autoryzowaną duńską agencję. Zadania Estońskiej Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące oddziału unijnej instytucji kredytowej działającej w Estonii są ograniczone. Informacje zostały przekazane do Oddziału Nadzoru Finansowego w Danii.

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium