Grupa spółek „Ukrprominwest” prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki wykorzystywała raje podatkowe. Niektóre z tych firm są podejrzewane o uchylanie się od płacenia podatków, w związku z czym zostało przeciw nim wszczęte  postępowania karne. Poinformowało o tym 7 kwietnia „Radio Swoboda”.

Dziennikarze przypominają rezultaty  śledztwa wszczętego w 2003 roku, gdy biznesmen Petro Poroszenko należało do opozycji  walczącej z  ówczesnym prezydentem Ukrainy Łeonidem Kuczmą. Wówczas ukraińscy śledczy zwrócili się do Interpolu z prośbą o włączenie  zagranicznych ekspertów do sprawy, dotyczącej  co najmniej pięciu spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych,  a  należących do będącej własnością  Poroszenki grupy  „Ukrprominwest”. Mowa m.in. o Agroprodimrex Corp (stan Delaware, USA), Agroprodimrex Cyprus Limited (Cypr), Willenhall Traiding Limited, Fairdrook Enterprises Limited (wyspa Man) oraz Ukrprovinvest Holding Limited (Panama).

Przypomnijmy, że 3 kwietnia wiodące światowe  media  jednocześnie opublikowały informację na temat  śledztwa (tzw. afera „Panama Papers”), które ujawniło ukrywanie przez polityków i znane osoby z różnych branż,  ogromnych pieniędzy w spółkach zarejestrowanych w rajach podatkowych. Na liście znaleźli się m.in. prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oraz osoby związane z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Zdaniem portalu „Ukraińska Prawda”, Poroszenko podejrzany jest o ukrywanie faktu posiadania spółek w rajach podatkowych. Działania Poroszenki mogą być sprzeczne z prawem, ponieważ będąc już prezydentem Ukrainy miał on stworzyć kolejną spółkę, której nie wymienił  w deklaracji majątkowej.

Źródło: Zwierciadło Tygodnia

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium