Śledztwo: brudne pieniądze jednego z głównych sponsorów łotewskiej „Zgody”
Aivars Bergers, ważny sponsor i członek władz partii rosyjskojęzycznych obywateli Łotwy „Zgoda”, otrzymywał duże pieniądze z rajów podatkowych. Środki miały pochodzić z tzw. „Landromatu” – tj. systemu prania pieniędzy za pośrednictwem kont w bankach krajów bałtyckich.
Pisze o tym łotewskie Centrum Dziennikarstwa Śledczego „Re:Baltica”.
Według danych „Re:Baltica” transfer odbywał się za pośrednictwem kont w „Swedbanku”, w 2010 i 2011 r. Bergers otrzymał 270 000 euro z dwóch zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii firm wirtualnych – „Murova Systems LLP” i „Diron Trade LLP”. Pierwsza firma pojawia się w tzw.aferze Magnickiego, a druga – w systemie, który elita Azerbejdżanu wykorzystywała dla wyprowadzenia z kraju milionów dolarów na zakup nieruchomości i luksusowych towarów za granicą.
Bergers oświadczył „Re:Baltica”, że nie pamięta o takich transferach i nie będzie ich komentował. „Nie uważam się za osobę publiczną” – dodał.
Jednak we władzach„Zgody” Berges zasiada od prawie dziesięciu lat. W dodatku, w momencie otrzymania pieniędzy na konto był on członkiem zarządu ryskiego przedsiębiorstwa komunalnego „Rīgas pilsētbūvnieks”, a także współwłaścicielem firm Inko Fish i N2.
Od 2005 r. Bergers przekazał ponad 140 000 euro na konta partii „Zgoda”, z czego 19 000 euro przed ostatnimi wyborami do Sejmu.
Szef frakcji „Zgoda” Jānis Urbanovičs powiedział dziennikarzom, że to przewodniczący partii, Nił Uszakow, powinien komentować kwestie związane z darowiznami. Uszakow z kolei, za pośrednictwem rzecznika prasowego, oznajmił iż nie interesują go dochody Bergersa, ale biorąc pod uwagę fakt, że Biuro Antykorupcyjne nie wniosło żadnych skarg w tej sprawie, zakłada, że pieniądze są legalne.
W ubiegłym roku pojawiły się podejrzenia, że estoński oddział „Danske Bank” jest był zaangażowany w „wypranie” co najmniej 5,8 miliarda USD, które przechodziły przez jego konta, a mogły być nielegalnie uzyskiwane w krajach byłego ZSRS. Środki te miały być przekazywane przez bałtyckie oddziały „Swedbank”. „Swedbank” wszystkiemu zaprzecza , natomiast „Danske Bank” postanowił ograniczyć operacje finansowe w krajach bałtyckich.
Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling
Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium