Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) opublikowało wyniki śledztwa o nazwie Pandora Papers. Ponad 140 organizacji medialnych, 600 dziennikarzy ze 117 krajów przeanalizowało 12 milionów dokumentów i plików ujawniających ukrywane majątki, uchylanie się od płacenia podatków, a w niektórych przypadkach pranie brudnych pieniędzy przez światowych przywódców, cele brytów i miliarderów.

Śledztwo Pandora Papers dowodzi, że prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew i jego krewni nabyli za pośrednictwem spółek offshore w Wielkiej Brytanii nieruchomości o wartości blisko 700 mln dolarów. Większość nieruchomości została zakupiona za gotówkę. Powołując się na opublikowane dokumenty BBC podało, że Alijewowie kupili łącznie 17 nieruchomości.

Kiedy syn Alijewa, Heydar, miał 11 lat, był już właścicielem czterech budynków w londyńskiej dzielnicy Mayfair. Nieruchomości o wartości 44,7 mln dolarów zostały zakupione przez firmę należącą do przyjaciela Alijewów, a miesiąc później przekazane Heydarowi Alijewowi – juniorowi.

Wśród osób, które wzięto pod lupę byli m. in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, król Jordanii Abdullah II, osoby z bliskiego otoczenia pierwszego prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa, premier Czech Andrej Babiš i były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

Dziennikarze zainteresowali się też gruzińskim miliarderem i założycielem partii rządzącej Bidziną Iwaniszwilim. Zdobyte dokumenty zawierają pewne informacje na temat aktywów i działalności firm Iwaniszwilego. Jedno z przedsiębiorstw, Silverpot Holdings Ltd, zostało utworzone w celu prowadzenia „spółek publicznych za pośrednictwem rachunku maklerskiego”. Inna spółka, Brighton CorporateLtd., została założona w celu „finansowania pewnych projektów z pożyczonym kapitałem” przez Gruziński Fundusz Ko-inwestycyjny, który inwestuje w elektrownie wodne, hotele i szklarnie, między innymi na terenie kraju.

Z dokumentów wynika, że w 2011 roku Komisja Usług Finansowych Brytyjskich Wysp Dziewiczych interesowała się inną firmą Iwaniszwilego – Finseck. Jak zaznaczono w raporcie, firma była prowadzona przez zarząd powierniczy – miliarder założył ją dla swoich dzieci.

Źródło: ekhokavkaza.com, jam-news.net

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium