Fundusze z niejasnych źródeł  były przelewane na konta firmy, która jest powiązana z byłym szefem kampanii wyborczej Donalda Trumpa – Paulem Manafortem. Odbywało się to za pośrednictwem litewskiego oddziału „Swedbank” – napisał  w środę litewski portal 15min.lt.

Dziennikarze dotarli do informacji, które w połączeniu ze śledztwem szwedzkiej telewizji SVT wskazują, iż miliony dolarów były przekazywane firmie, wymienionej  w dochodzenie w sprawie uchylania się P. Manaforta  od płacenia podatków i ukrywania rachunków za granicą.

Według portalu, w 2012 r. P. Manafort  dostał na swoje konto na Cyprze prawie milion dolarów od firmy „Inlord Sales” zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii.

Portal twierdzi, że  z kolei  „Inlord Sales” – otrzymała te pieniądze  z kont działającej na Litwie spółki  „Vega Holding”, która ma być powiązany z byłym prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowyczem.

Według SVT, firma związana z P. Manafortem ogółem otrzymała od „Vega Holding” kilkadziesiąt milionów dolarów.

15min.lt twierdzi, że spółka „Vega Holding” miała konto w litewskim oddziale „Swedbank” przez dziesięć lat – od 2004 do 2014 r.

„Swedbank” nie komentuje sytuacji, natomiast Centralny Bank Litwy oznajmił , że żadna z 50 firm wymienionych w materiałach SVT jako możliwe narzędzia prania brudnych  pieniędzy, nie była klientem litewskiego oddziału „Swedbank”.

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium