Beneficjentem zarejestrowanej w raju podatkowym spółki „Intraco Management Ltd” jest zastępcą dyrektora generalnego korporacji „Roshen”. Poinformował o tym 9 maja dziennikarz „Slidstwo.Info” Dmytro Hnap, powołując się na dane panamskiego rejestru „Mossack & Fonseca”.

Według deklaracji spółki „Intraco Management Ltd”, jej beneficjentem jest obywatel Ukrainy Serhij Zajcew. Osoba o takim samym imieniu i nazwisku jest wiceprezesem związanej z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką korporacji „Roshen” i współwłaścicielem spółki „Środkowo-Europejska Fabryka Słodyczy”.

Warto podkreślić, że 4 kwietnia portal Liga.net poinformował, że zarejestrowana w raju podatkowym na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych spółka „Intraco Management Ltd” jest zaangażowana m.in. w handel paliwem wyprodukowanym przez rafinerię moskiewską, należącą do rosyjskiego monopolista „Gazpromu”.

Dodajmy, że o powiązaniu firmy „Intraco Management Ltd” z Petrem Poroszenką i Ihorem Kononenkiem (związanym z prezydentem Ukrainy wpływowym deputowanym Rady Najwyższej – red.) wcześniej pisała brytyjska gazeta „The Guardian”. O związkach Ihora Kononenki ze spółką „Intraco Management Ltd” także mówił w październiku 2015 roku były szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wałentyn Naływajczenko, według którego, firma ta comiesięczne wyprowadzała z Ukrainy od 100 do 300 tysięcy USD.

Przypomnijmy, że 3 kwietnia  światowe  media  jednocześnie opublikowały informację na temat dużego śledztwa (tzw. afera „Panama Papers”), które ujawnia ukrywanie ogromnych pieniędzy przez polityków i znane osoby z różnych branż, w spółkach zarejestrowanych w rajach podatkowych. Na liście znaleźli  się m.in. prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oraz osoby związane z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zdaniem portalu „Ukraińska Prawda”, Poroszenko  podejrzany jest o ukrywanie faktu posiadania  spółek w rajach podatkowych. Działania Poroszenki mogą być sprzeczne z prawem, ponieważ miał  stworzyć nową spółkę  będąc już  prezydentem Ukrainy, a nie wymienił jej w deklaracji majątkowej.

Źródło: Zwierciadło Tygodnia

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium