Po rozpoczęciu aktywnej walki z praniem pieniędzy z łotewskich banków komercyjnych wycofano około 10 miliardów euro. Poinformowała o tym na antenie Łotewskiego Radia  p.o. prezesa Komisji Finansów i Rynku Kapitałowego Łotwy, Kristīne Černaja-Mežmale.

Jak dodała, chodzi głównie o pieniądze obcokrajowców, które wycofano „pod kontrolą”, dlatego nie można powiedzieć, że wszystkie były nielegalne.

Obecnie cudzoziemcy mają na kontach w bankach komercyjnych Łotwy około 3,5 mld euro.

Taka sytuacja, jak przyznaje Černaja-Mežmale, może wpłynąć na łotewski system bankowy, ponieważ ze względu na spadek depozytów banki, które były nastawione na świadczenie usług nierezydentom, obecnie  są zmuszone do rewizji swojego modelu biznesowego. Jej zdaniem, dziś trudno przewidzieć, ile banków nie wytrzyma ostrej konkurencji.

Po skandalu z praniem pieniędzy przez bałtyckie córki banków zachodnioeuropejskich Łotwa wprowadza zalecenia Komitetu Ekspertów Rady Europy  dotyczące sposobów zwalczania prania pieniędzy – „Moneyval”.

W ramach „Moneyval” już w ubiegłym roku wprowadzono na Łotwie  system zwiększonej kontroli, szczególnie jeżeli idzie o  pieniądze „nierezydentów”, czyli obywateli byłych republik sowieckich, którzy otwierali w łotewskich bankach konta, nierzadko przekazując z ich  pomocą  pieniądze do rajów podatkowych.

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium