Rosyjski oligarcha, były minister Michaił Abyzow przekazywał setki milionów euro za pośrednictwem estońskiego oddziału „Swedbank”. Z pomocą estońskich pośredników lokował środki w rajach podatkowych, pisze estońska gazeta „Postimees”.

Z dziennikarskiego śledztwa wynika, że przez wiele lat głównym klientem „Eesti Swedbank” był rosyjski oligarcha i minister bez teki w latach 2012-2018, Michaił Abyzow. W krótkim czasie otworzył w tym banku 70 kont , na które przelano 860 milionów USD. 770 milionów dolarów zostało przekazanych dalej.

Ponieważ jako ministrowi rosyjskiego rządu, Abyzowowi nie wolno było prowadzić działalności gospodarczej, bank ukrył nazwisko właściciela kont przed rosyjskimi władzami i urzędem skarbowym.

Według dochodzenia przeprowadzonego m.in. przez „Postimees”, wśród klientów „Swedbank” znajdują się również przedsiębiorstwa związane z Abuzowem, a obecnie zajęte przez rosyjskie organy śledcze w związku toczącym się śledztwem w sprawie utworzenia przez byłego ministra gangu przestępczego zajmującego się praniem brudnych pieniędzy na dużą skalę.

Administratorem firm Abyzowa w „Swedbanku” był Estończyk Aleksiej Awerson.

„Kilku pracowników banku, w tym managerów zajmujących się klientami wysokiego ryzyka i członków zarządu, zdecydowało się przyjąć klienta niebędącego rezydentem kraju , mimo że nie spełniał podstawowych kryteriów. Niektórzy klienci wysokiego ryzyka byli chronieni przed władzami rosyjskimi, w tym przed inspekcją podatkową” – podkreślił w komentarzu norweski ekspert ds. prania brudnych pieniędzy Erling Grimstad, w raporcie zleconym mu przez centralę „Swedbank”.

Raport ten wywołał spięcia między szwedzką prokuraturą a estońską córką banku. Gdy wiosną prokurator zażądał przedstawienia tego dokumentu, bank odmówił jego dostarczenia. Bank nie zezwolił wówczas na przesłuchanie autora raportu, godząc się na przesłuchanie Grimstad dopiero we wrześniu.

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium