Sektor bankowy Mołdawii spowodował, że kraj ten od 2005 roku jest regionalnym centrum prania brudnych pieniędzy. Taki wniosek wynika z raportu międzynarodowej organizacji Transparency International, który został przygotowany przy wsparciu ekspertów.

W dokumencie czytamy, że w 2014 roku mołdawski sektor bankowy został wykorzystany do wyprowadzenia środków finansowych z rezerw walutowych Narodowego Banku Mołdawii, a deficyt pieniędzy został przerzucony do długu publicznego. Ta sytuacja stworzyła „znaczne ryzyko dla bezpieczeństwa państwa, systemu finansowego, a także dla obywateli”.

Zdaniem autorów raportu, problemy mołdawskiego sektora finansowego oraz sektora bankowego narastały na przestrzeni lat, niezależnie od tego jaka opcja rządziła w Mołdawii.

Źródło: Point.md

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium